Defensa por responsabilidad penal de la empresa en Iquique

¿En qué casos te podemos ayudar?

• Defensa de la empresa cuando el Ministerio Público investiga o formaliza un delito cometido en el marco de su actividad por alguien que ocupa un cargo en ella o le presta servicios
• Evaluación de la exposición de la empresa cuando aparece un hecho que podría dar lugar a este tipo de responsabilidad
• Revisión del modelo de prevención de delitos que la empresa ya tenía implementado al momento del hecho, como parte de la estrategia de defensa

Las empresas también pueden ser responsables penalmente

La Ley N° 20.393 (2009) creó en Chile la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Desde el 1 de septiembre de 2024 rige su texto modificado por la Ley N° 21.595 de Delitos Económicos, que amplió considerablemente el catálogo de delitos y cambió los presupuestos: ya no se exige que el delito se cometa en interés o provecho de la empresa, sino que se perpetre en el marco de su actividad y que se vea favorecido o facilitado por la falta de implementación efectiva de un modelo adecuado de prevención.

El modelo de prevención de delitos es la pieza central de la defensa

La ley permite a la empresa eximirse de responsabilidad —o atenuarla— si logra acreditar que, antes de que ocurriera el hecho, contaba con un modelo de prevención de delitos efectivamente implementado: identificación de riesgos, un encargado de prevención con medios suficientes, protocolos y canales de denuncia internos. El artículo 4 vigente no contempla una certificación del modelo: exige evaluaciones periódicas por terceros independientes. En una causa penal, si el modelo era adecuado y estaba efectivamente implementado lo discuten el Ministerio Público y la defensa, y lo resuelve el tribunal.

Qué revisamos en Gallardo & Compañía

Cuando la empresa ya está siendo investigada o formalizada, evaluamos los hechos, revisamos el modelo de prevención que la empresa tenía implementado al momento del hecho —o la ausencia de uno— para construir la defensa, y la representamos durante todo el proceso penal. Esta defensa la trabajamos en conjunto con abogados penalistas que se integran al equipo cuando la causa lo requiere, y que se apoyan en el estudio para los aspectos societarios y comerciales del caso. Si tu empresa todavía no enfrenta una investigación, también diseñamos e implementamos su modelo de prevención de delitos.

Qué antecedentes conviene reunir

• Cualquier notificación del Ministerio Público
• El modelo de prevención de delitos, si la empresa cuenta con uno (protocolos, designación del encargado de prevención, registros de capacitación)
• Los antecedentes del hecho que originó la investigación

Cómo trabajamos tu caso

Nuestra asistente legal coordina tu asesoría por WhatsApp y te informa valor, modalidad y disponibilidad. Desde ahí, revisas tu caso directamente con Stephanie Gallardo, socia fundadora, y el equipo del estudio, que te explica qué opciones tienes, qué plazos aplican y qué se necesita para avanzar.

Honorarios

La asesoría inicial es pagada y su valor depende de la materia: te lo informa nuestra asistente legal antes de agendar. El valor de una eventual representación se define después de la asesoría con Stephanie Gallardo, porque depende de la complejidad del asunto y de si ya existe una causa judicial en curso. Puedes ver el detalle completo en nuestra página de honorarios →

Atención a distancia, paso a paso

No necesitas venir a la oficina para contratar ni para seguir tu caso, vivas en Tarapacá o en otra región de Chile. Si prefieres hacerlo en persona, te recibimos con cita previa en Sotomayor 415.

1. Coordinación por WhatsApp. Nuestra asistente legal te informa el valor de la asesoría, que depende de la materia, la modalidad (en la oficina o por videollamada) y la disponibilidad.
2. Asesoría por videollamada. Revisas tu caso directamente con Stephanie Gallardo: qué opciones tienes, qué plazos corren y qué antecedentes faltan. Ten a mano los documentos que tengas, como citaciones, contratos o notificaciones.
3. Poder para representarte. Si decides contratar la representación, el mandato judicial puede constituirse con tu firma electrónica avanzada, sin que tengas que ir al tribunal. Si se firma con firma electrónica simple, debe ratificarse ante el ministro de fe del tribunal, trámite que también puede hacerse por videoconferencia.
4. Escritos y audiencias. Los escritos se presentan por vía electrónica en la Oficina Judicial Virtual y el estudio comparece a las audiencias. Te avisamos con anticipación cada plazo, trámite y audiencia de tu causa; si una audiencia requiere tu presencia o que alguien del equipo viaje, coordinamos contigo los tiempos y gastos antes.
5. Seguimiento. Stephanie y nuestra asistente legal te informan en qué va el caso. Además, puedes consultar tu causa en la Oficina Judicial Virtual con tu ClaveÚnica, salvo la información que tenga carácter reservado.

Qué tribunal ve la investigación contra la empresa en Tarapacá

Si se investiga a la empresa, la Fiscalía dirige la investigación y el juzgado de garantía controla sus actuaciones. Por regla general, es competente el del lugar donde ocurrió el hecho:

• Iquique: Juzgado de Garantía de Iquique.
• Alto Hospicio: Juzgado de Letras de Familia, Garantía y del Trabajo de Alto Hospicio.
• Pica, Pozo Almonte, Huara, Colchane y Camiña: Juzgado de Letras y Garantía de Pozo Almonte, de competencia común.

Si la causa llega a juicio oral, en cualquiera de las siete comunas la conoce el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Iquique. Cuando procede una apelación, la conoce la Corte de Apelaciones de Iquique. Ver los tribunales de Tarapacá por materia →

Preguntas frecuentes